Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.
- сайт ФНС (сервис «Прозрачный бизнес») – для получения реквизитов организаций, сведений об их основном виде деятельности, уставном капитале, наличии недостоверных сведений, включении в реестр МСП, сведений из реестра дисквалифицированных лиц, о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., о непредставлении отчетности более года, о сумме недоимок, наличие налоговых правонарушений, о применяемых специальных налоговых режимах, об участии в КГН, о среднесписочной численности работников, об уплаченных налогах, о доходах и расходах по данным бухотчетности. Там же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ;
- банк данных исполнительных производств – для проверки наличия непогашенных задолженностей по исполнительным листам;
- картотека арбитражных дел – для проверки наличия судебных споров, в которых участвует контрагент;
- сайт Федеральной нотариальной палаты – для проверки актуальности нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;