У банков появилось новое основание для отказа в обслуживании организаций

Опубликовано: 8.07.2021
Рубрика: Актуально!

У банков появилось новое основание для отказа в обслуживании организаций

Президент подписал Закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ, который вносит изменения в «антиотмывочный» Закон 115-ФЗ. Поправки дают банкам новые основания для отказа в обслуживании организаций. Новые правила вступают в силу с 13 июля 2021 года.

Законодатели дополнили перечень сведений, которые банки требуют от организаций при их идентификации. Теперь банки будут запрашивать сведения о лицензиях, если деятельность организации подлежит лицензированию.

Если организация не представит такие сведения, банк откажет в обслуживании. Также банк потребует предоставить адрес сайта в сети интернет, с использованием которого юридическое лицо оказывает услуги. Если адрес сайта входит в реестр запрещенных сайтов, это также будет основанием для отказа в обслуживании.

Источник: Закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ.

© Материал из БСС «Система Главбух»
https://www.1gl.ru